公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-020

证券代码：873451 证券简称：赛尔密封 主办券商：东莞证券
江苏赛尔密封科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶声波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数34700000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于江苏赛尔密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 任期于2022年8月19日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，提名叶声波、冷钢、张礼勤、张利利、封婷 婷为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人任职期限为三年，自公 司2022年第一次临时股东大会审议通过起生效。

第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第二届董事会董事候选人中，叶声波、冷钢、张礼勤、张利利、封 婷婷，皆为换届连任。

上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法 规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于江苏赛尔密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

公告编号：2022-020

会任期于2022年8月19日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐孟锦、周燕为公司第二届监事会监

事候选人，上述监事候选人任职期限为三年，自公司2022年第一次临时股东

大会审议通过起生效。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照

《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第二届监事会非职工代表监事候选人中，徐孟锦为换届连任，周燕

为新任监事。

上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法

规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 ……
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