公告日期：2020-04-29

证券代码：873451 证券简称：赛尔密封 主办券商：东莞证券
江苏赛尔密封科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第一届董事会第四次会议已于 2020 年 4 月 27 日通过召开 2019 年年度
股东大会的议案内容。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00。


无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873451 赛尔密封 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏民卫律师事务所曾令超、陈雅律师。
（七）会议地点
江苏赛尔密封科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019 年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告 编 号 ： 2020-011)及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的运行情况和 2020 年度的工作思路，董事长就
2019 年度董事会工作情况作了工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2019 年度财务
决算报告》。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年公司经营业绩及财务数据，结合 2020 年经营目标，编制了《2020
年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2020】第 14-00084 号”标准无保留意见的审计报告。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2019 年度审计工作。2020 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。
（八）审议《关于拟修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

（九）审议《关于修订<江苏赛尔密封科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏赛尔密封科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏赛尔密封科技股份有限公司股东大会议事……
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