公告日期：2023-07-07

证券代码：873462 证券简称：河钢数字 主办券商：安信证券
河钢数字技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：张海涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》《河钢数字技术股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：


为加强对公司本次股票发行募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理、使用、监管本次股票发行的募集资金。在本次股票发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用，并切实履行相关决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据股票定向发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2023 年第一季度财务报表>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河钢数字技术股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制了《2023 年第一季度财务报表》，就公司2023 年第一季度财务情况予以汇报并拟公开披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于<河钢数字技术股份有限公司股票定向发行方案>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河钢数字技术股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，河钢数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票，并起草了本次股票发行方案，基本情况如下：

发行对象及发行数量：

序号 发行对象 发行数量（股）

1 河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙） 23,000,000

2 河北广电股权投资基金中心（有限合伙） 3,500,000

3 河北国控资本管理有限公司 2,300,000

4 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙） 1,500,000

合计 30,300,000

发行种类：人民币普通股

认购方式：现金

发行价格：每股人民币 13.00 元

发行对象限售情况：除法律的规定、全国中小企业股份转让系统要求外，无其他限售安排及自愿锁定承诺。除河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）外的其他发行对象承诺在2026年12月31日前不向除河钢集团有限公司和/或其指定关联方外的任何第三方转让、赠与、质押其所持的公司股票。

募集资金总额：393,900,000.00 元

募集资金投向：拟全部用于补充公司流动资金，偿还借款/银行贷款，支付银行承兑汇票。

报告期募集资金使用情况：报告期公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金的存放与实际使……
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