公告日期：2023-07-07

河钢数字技术股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：石家庄市高新区中山东路 856 号科技创新服

务中心 1 号楼

主办券商

安信证券

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2023 年 7 月 7 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 25
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 25
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 31
八、 有关声明 ...... 32
九、 备查文件 ...... 35

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司/本公司/发行人/河钢数字 指 河钢数字技术股份有限公司

本次发行/本次定向发行 指 河钢数字通过定向发行股票方式，以 13.00 元人民
币/股的价格向发行对象发行股票募集资金的行为

河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、河北
发行对象 指 广电股权投资基金中心（有限合伙）、河北国控资本
管理有限公司、河北新冀文化产业引导股权投资基
金企业（有限合伙）的总称

定向发行说明书/本定向发行说 指 《河钢数字技术股份有限公司股票定向发行说明
明书 书》及其后续修订稿

河钢集团 指 河钢集团有限公司

河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

股东大会 指 河钢数字技术股份有限公司股东大会

董事会 指 河钢数字技术股份有限公司董事会

监事会 指 河钢数字技术股份有限公司监事会

河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、河北
广电股权投资基金中心（有限合伙）、河北国控资本
《股票认购协议》 指 管理有限公司、河北新冀文化产业引导股权投资基
金企业（有限合伙）分别与河钢数字签署的《股票
认购协议》

河北广电股权投资基金中心（有限合伙）、河北国控
《关于股票回购的协议书》 指 资本管理有限公司、河北新冀文化产业引导股权投
资基金企业（有限合伙）分别与……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。