公告日期:2024-04-22
证券代码:873462 证券简称:河钢数字 主办券商:国投证券
河钢数字技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:李毅仁
6.会议列席人员:总经理申培、董事会秘书张焱晖
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,
公司根据 2023 年度的经营情况,已完成 2023 年年度报告及摘要的编制,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司现正处于快速扩张阶段,经公司管理层研究决定,本年度将不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责,结合 2023 年度的主要工作情况,董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年董事会工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,对 2023 年度总经理工作进行总结,编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2023 年度的主要经营情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年的经营状况,结合总体发展战略和业务发展需要,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年定向发行股票募集资金 2023 年度的存放及实际使用情况,
编制了《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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