公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-013



证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：中泰证券

山东莱易信息产业股份公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张华建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



根据经营发展需要，公司拟修订经营范围。



（1）公司原经营范围





公告编号：2021-013



计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；图文设计制作；企业管理咨询；电线、电缆经营；电气设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）



（2）拟变更后的公司经营范围



计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；图文设计制作；企业管理咨询；人力资源服务；劳务派遣服务；信息技术外包服务；电线、电缆经营；电气设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）



由于公司经营范围的变更，公司同时对原《公司章程》第十一条经营范围进行修订。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



为提升公司的服务能力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提



公告编号：2021-013



升公司综合竞争力，公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司。



济南市子公司名称拟定为山东承洋信息技术有限公司（以工商登记为准），注册资本 300 万元，公司以货币出资。



具体内容详见公司同日于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大……
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