公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-015

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：中泰证券
山东莱易信息产业股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年
度股东大会》议案，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频通讯

本次会议采用现场投票与视频通讯方式结合召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 时。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。
（六）出席对象


公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873493 莱易信产 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所律师。
（七）会议地点

山东莱易信息产业股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履
行 应尽职责。董事会结合 2022 年度主要工作情况，拟定了《2022 年度董事会
工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度主
要经营情况，公司财务部拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》


公告编号：2023-015

结合公司 2022 年的主要经营情况和 2023 年的经营计划，拟定了《2022 年
度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司对外投资购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响 公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟 利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超 过 1000 万元，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。
（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计
机构，审计收费 10 万元。
上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。