公告日期：2024-05-16

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券
山东莱易信息产业股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：山东莱易信息产业股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张华建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2023 年度主要工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》《公司章程》和相关法律、法规认真履行 应尽职责。监事会结合 2023 年度主要工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：


经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度主要经营情况，公司财务部拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年的主要经营情况和 2024 年的经营计划，拟定了《2024 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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