公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-016

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 24日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李秀昂
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的
方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》

公告编号：2024-016

（公告编号：2024-007）。

公司基于自身经营及战略发展需要，经过认真研究和审慎思考，拟调整 2023 年度利润分配方案。具体调整情况如下：

调整前：根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
21,576,491.33 元，母公司未分配利润为 24,786,000.89 元。截至审议本次权 益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,060,000 股，以应分配股数 10,060,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存 股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红
股 20 股，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派送
红股 20,120,000 股，派发现金红利 1,408,400.00 元。

调整后：根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
21,576,491.33 元，母公司未分配利润为 24,786,000.89 元。截至审议本次权 益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,060,000 股，以应分配股数 10,060,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存 股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发 现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,408,400.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第二届监事会第五次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司
监事会
2024年 6月 26日

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