公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-037

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长范彦平先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-037

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司董事会董事由 7 名董事组成，其中 5 名为非独立董事、2 名为独立董事，经公司董事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，拟提名范彦平、付鹏花、查亚兵、王会冕、李素霞为第三届董事会非独立董事候选人，提名乐超军、段慧敏为第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 9 月 20 日于公司会议室召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
河北华友文化遗产保护股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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