公告日期：2023-09-20

河北华友文化遗产保护股份有限公司 公告编号：2023-047

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　
　

根据河北华友文化遗产保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9 月20日召开第三届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、谨慎、 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意 见如下：

一、《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审阅议案内容并核查，我们认为该议案符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为范彦平先生不属于失信联 合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事长的职务。未发现存在《公司 法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国 证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。
二、《关于聘任公司总经理的议案》

经审阅议案内容并核查，我们认为该议案符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为范彦平先生不属于失信联 合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任总经理的职务。未发现存在《公司 法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国 证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》


河北华友文化遗产保护股份有限公司 公告编号：2023-047

经审阅议案内容并核查，我们认为该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为王会冕女士不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事会秘书的职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。
四、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审阅议案内容并核查，我们认为该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为李素霞女士不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任财务负责人的职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅议案内容并核查，我们认为该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为王会冕女士、孙文雅先生、宋亮先生不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任副总经理的职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。

特此公告！

独立董事：乐超军、段慧敏
2023年9月20日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。