公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-007

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以电话和书面的方
式发出

5.会议主持人：董事长范彦平先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人数、独立董事人数暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-007

为了进一步完善公司治理结构，改善董事会决议机制，公司拟调整公司董事会成员人数，独立董事人数，同时拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名独立董事的议案》
1.议案内容：

公司拟增选 1 名公司独立董事，董事会审查了解了被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，提名刘邦凡先生担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。被提名人与河北华友文化遗产保护股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，符合相关法律的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确立独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，制定了公司独立董事津贴方案为每人每年 7.2 万元人民币（税前）按年度/月度发放。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：


公告编号：2024-007

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 2 月 20 日上午 9 时于公司会议室以现场投票表决
方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司
董事会……
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