公告日期：2024-02-05

河北华友文化遗产保护股份有限公司 公告编号：2024-012

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　
　

根据河北华友文化遗产保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2 月5日召开的第三届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、谨慎、 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意 见如下：

一、《关于调整公司董事会人数、独立董事人数暨修改公司章程的议案》
经审阅，我们认为：为了进一步完善公司治理结构，改善董事会决议机制， 公司拟调整公司董事会成员人数，独立董事人数，同时拟修订《公司章程》的部 分条款。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于调整公司董事会人数、独立董事人数暨修改公司章程 的议案》，并同意将本议案递交股东大会审议。

二、《关于提名独立董事的议案》

经审阅，我们认为：经对被提名人刘邦凡先生职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况的审查，被提名人具备独立董事任职资格，与河北华友文化 遗产保护股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

综上，我们同意《关于提名独立董事的议案》，并同意将本议案递交股东大 会审议。

三、《关于确立独立董事津贴的议案》


河北华友文化遗产保护股份有限公司 公告编号：2024-012

经审阅，我们认为：根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，制定了公司独立董事津贴方案为每人每年 7.2 万元人民币（税前）按年度/月度发放。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于确立独立董事津贴的议案》，并同意将本议案递交股东大会审议。

特此公告。

独立董事：乐超军、段慧敏
2024 年 2 月 5 日

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