公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-013

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照：

修订前 修订后

第一百零七条 董事会由 7 名董事组 第一百零七条 董事会由五名以上董
成，由股东大会选举产生或更换，其中 事组成，由股东大会选举产生或更换，2 名为独立董事。董事会设董事长一人， 其中独立董事占董事会成员的比例不董事长由董事会以全体董事的过半数 得低于三分之一。董事会设董事长一
选举产生。 人，董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了进一步完善公司治理结构，改善董事会决议机制，公司拟调整公司董事

公告编号：2024-013

会成员人数，独立董事人数，现拟对公司章程相关条款进行修改。

三、备查文件

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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