公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-019



证券代码：873520 证券简称： 华友文保 主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司



关于全资子公司减资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、减资概述



（一）基本情况



河北华友文化遗产保护股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华硕信息系统有限公司（以下简称“湖南华硕”）注册资本为人民币 500 万元，全资子公司北京华枢文博科技有限公司（以下简称“北京华枢”）注册资本为人民币 300 万元。根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将湖南华硕

的注册资本由 500 万元减少至 10 万元、拟将北京华枢注册资本由 300 万元减少

至 10 万元。



（二）是否构成关联交易



本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。



（三）是否构成重大资产重组



本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。



（四）审议和表决情况



公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于部

分子公司减资的议案》。



议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案无需提交股东大会审议。



（五）交易生效需要的其它审批及有关程序





公告编号：2024-019



本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、拟减资公司基本情况



（一）公司名称：湖南华硕信息系统有限公司



统一社会信用代码：91430105MA4QFMK15A



公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）



住 所：长沙市开福区伍家岭街道芙蓉北路桂花园(现芙蓉中路一段 119

号)1206 房



法定代表人：孙文雅



成立日期：2019 年 5 月 8 日



经营范围：信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；信息处理和存储支持服务；智慧城市相关服务；摄影测量与遥感服务；地理信息数据采集；数字内容服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；信息技术咨询服务；物联网技术咨询；物联网技术服务；物联网技术研发；地理信息软件开发；大数据处理技术的研究、开发；安全技术防范系统设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（二）公司名称：北京华枢文博科技有限公司



统一社会信用代码：91110102MA01PTLA9U



公司类型：有限责任公司（法人独资）



住 所：北京市西城区展览馆路 1 号 104 号楼一层 102 室



法定代表人：曹立辉



成立日期：2020 年 1 月 9 日



经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次全资子公司减资对公司的影响





公告编号：2024-019



本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录



《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



特此公告！



河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

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