公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-020

证券代码：873520 证券简称： 华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 情况概述

（一）基本情况

为公司业务发展需要，河北华友文化遗产保护股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北昌捷园林古建筑工程有限公司（以下简称“昌捷园林”）拟在河北保定市顺平县成立分公司，分公司的名称、营业场所、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，审
议通过了《关于拟设立分公司的议案》。根据公司章程及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：河北昌捷园林古建筑工程有限公司顺平分公司

分公司类型：有限责任公司分公司

营业场所：河北保定市顺平县

分公司经营范围：总公司经营范围内的业务

以上信息均为拟申报信息，具体以工商行政管理机关最终核准登记的信息为准。


公告编号：2024-020

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）本次设立分公司的目的

本次昌捷园林设立分公司，是为了更好拓展业务、树立良好品牌形象及提升公司影响力。

（二）存在风险及对公司的影响

本次昌捷园林设立分公司不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不利影响。

上述设立分公司宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件目录
《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告！

河北华友文化遗产保护股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 28 日

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