公告日期：2024-04-26

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长范彦平先生

6.会议列席人员：公司董事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、
三、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》


根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。公司董事会认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，在管理经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字致同审字（2024）第 410A013666 号），编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏、刘邦凡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：


无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏、刘邦凡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏、刘邦凡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督……
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