公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-052

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范彦平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数49,194,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-052

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟暂不设置独立董事工作岗位，根据相关规定，公司拟修订《公司章程》
中涉及独立董事的部分条款。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.0 元（含税）。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-052

3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
河北华友文化遗产保护股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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