公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-020

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 10:00。

2. 会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873522 鲁山墙材 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名孟光月先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
（二）审议《关于提名胡欣翼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
（三）审议《关于提名王燕秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《关于提名曾繁荣先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
（五）审议《于提名廖国栋先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。


公告编号：2023-020

（六）审议《关于提名谢怡女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《关于提名张勇先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股……
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