公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-028

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年
8 月 7 日审议并通过：

选举孟光月先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年
8 月 7 日审议并通过：

选举谢怡女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年
8 月 7 日审议并通过：

聘任曾繁荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 1.5695%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁川先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于海保先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-028

（四）首次任命董监高人员履历

梁川，男，1974 年 4 日出生，中国国籍（无境外永久居留权）。1998 年 4 月至 2011
年 9 月在桂林集琦药业股份有限公司营销部、营销中心、证券部任职营销主管、营销中
心副部长、证券部经理；2011 年 9 月至 2013 年 9 月在广西桂林正翰辐照中心有限责任
公司办公室任职办公室副主任；2014 年 6 月至 2016 年 4 月在桂林市和鑫防水装饰材料
有限公司任职办公室主任；2016 年 5 月至 2022 年 9 月在桂林力港网络科技股份有限公
司董事会秘书办公室任职经理、证券代表。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举和聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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