公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-030

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 会议召开方式：书面方式、微信方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟光月先生

6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事廖国栋先生因出差在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

公司筹划重大资产重组事项，经向全国股转公司申请，股票自 2023 年 7 月

公告编号：2023-030

24 日起停牌，预计复牌日期为 2023 年 8 月 23 日。因重大资产重组相关工作尚
未全面完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十九条、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》第十一条等相关规定，公司股票拟将延期复牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司股票延期复牌公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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