公告日期：2024-08-29

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 审议及表决情况

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第二
届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不需提交公司股东大会审
议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

桂林鲁山墙材股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称或“公司”）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及《桂林鲁山墙材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《桂林鲁山墙材股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所指“信息披露”是有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布，并送达相关部门备案。

第三条 信息披露的基本原则：及时、公平地披露；内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二章 信息披露的内容、范围格式和时间

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告，其他报告为临时报告。
第五条 公司在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告；披露季度报告的（如适用），挂牌公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。定期报告应包括以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要财务数据和指标；
（三）最近的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；
（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；
（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；
（六）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；
（七）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注；（八）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）要求的其他内容。
第六条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个交易日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：
（一）年度报告全文；
（二）审计报告（如适用）；
（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；
（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
（五）按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
（六）主办券商及全国股转公司要求的其他文件。

第七条 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告时应当提交下列文件，并与定期报告同时披露：
（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和相关决议；
（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；
（三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明（如适用）；
（四）全国股转公司及主办券商要求的其他文件。
第八条 公司按照法律法规和中国证监会、全国股转公司有关规定发布的除定期报告以外的公告为临时报告。

发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项），挂牌公司及其他信息披露义务人应当及时披露临时报告。

临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。
第九条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为……
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