公告日期：2023-04-10

证券代码：873601 证券简称：瓯宝股份 主办券商：开源证券
瓯宝安防科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873601 瓯宝股份 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所宁平，陶礼钦律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报 2022 年
度工作情况。
（二）审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报 2022
年度工作情况。
（三）审议《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇
报。

（四）审议《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇
报。
（五）审议《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
（七）审议《关于审议公司 2022 年年度权益分派方案的议案》

公司拟进行 2022 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度与温州市瓯海娄桥锁具五金厂发生租赁交易，预计金额
150,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈晓建、厉义、张洁信、浙江中瓯投资管理有限公司、丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于审议年报重大差错责任追究制度的议案》

为完善公司治理制度，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
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