公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-036

证券代码：873601 证券简称：瓯宝股份 主办券商：开源证券
瓯宝安防科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年11 月 15 日审议并通过：

提名陈晓建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,588,700 股，占公司股本的 49.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈选先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洁信先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,486,000 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉义先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,486,000 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓乐女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-036

11 月 15 日审议并通过：

提名鲁世勇先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建峰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

陈选，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年 10 月出生，伦敦大学学院硕士学
历。2019 年 5 月至 2021 年 9 月任海乂知信息科技有限公司前端工程师；2021 年 11 月
至今任瓯宝安防科技股份有限公司董事长助理职务。

鲁世勇，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 2 月出生，大连理工大学本科学
历。2001 年 7 月至 2005 年 5 月在温州瓯宝五金有限公司生产部任职；2005 年 4 月
至 2008 年 7 月任上海凯迪瓯宝五金有限公司采购部经理；2008 年 7 月至 2012 年 3
月任瓯宝安防科技股份有限公司采购部经理；2012 年 3 月至今任瓯宝安防科技股份有限公司采购副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2024-036

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合实际经营管理需要进行的正常……
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