公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-015

证券代码：873625 证券简称：滨中科讯 主办券商：天风证券
天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：天津-滨海中关村科技园大唐总部基地东区 4-3
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵颖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公 司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-015

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

1、《公司章程》第八条规定总经理为公司的法定代表人，修改为董事长为 公司的法定代表人。

2、增加《公司章程》第九章第一百七十三条内容。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《天津滨中科讯信息 技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
（二）审议通过《关于补选赵树新为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事王维因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名赵树新 成为公司第一届董事会董事。赵树新不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-015

3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
（三）审议通过《关于补选何卓远为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事佟国伟因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名何卓 远成为公司第一届董事会董事。何卓远不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王维 董事、总 离职 2022 年 5 2022 年第一次 审议通过

经理 月 26 日 临时股东大会

佟国 董事、财 离职 2022 年 5 2022 年第一次 审议通过

伟 务负责 月 26 日 临时股东大会……
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