公告日期：2023-09-27

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

章程

二 0 二三年九月


目录


第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份 ......5
第一节股份发行 ......5
第二节股份增减和回购 ......5
第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会......7
第一节股东 ......7
第二节股东大会的一般规定......10
第三节股东大会的召集 ......13
第四节股东大会的提案与通知 ......14
第五节股东大会的召开 ......16
第六节股东大会的表决和决议 ......18
第五章董事会 ......21
第一节董事 ......21
第二节董事会......24
第六章总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章监事会 ......32
第一节监事 ......32
第二节监事会......33
第八章信息披露......35
第九章投资者关系管理......36

第十章财务会计制度、利润分配和审计 ......37
第一节财务会计制度......37
第二节会计师事务所的聘任......37
第十一章通知与公告 ......39
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40
第一节合并、分立、增资和减资 ......40
第二节解散和清算 ......41
第十三章修改章程 ......43
第十四章附则 ......44
第二百一十二条释义......44

第一章总则

第一条为维护天津滨中科讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条公司设立方式：公司采取发起设立方式由天津滨中科讯信息技术有限公司整体变更设立。

第三条公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条公司注册名称：天津滨中科讯信息技术股份有限公司。

第五条公司住所：天津滨海-中关村科技园融汇商务园 5 区 1 号楼三层-86
号。

第六条公司注册资本为人民币 500 万元。

第七条公司的经营期限：至 2037 年 9 月 21 日。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人等公司确定的其他人员。


第二章经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：我们始终坚持“技术领先、质量领先、市场领先、服务领先、理念领先”的经营宗旨，秉承精益求精的服务理念，以客户价值为导向，追求良好的用户体验，为客户提供超越预期的产品，实现价值最大化。

第十四条经营范围：计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、环保技术、生物技术、新能源技术、数据处理技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；会议服务；市场调查；展览展示服务；企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；包装材料、办公用品、纸制品、音响设备、摄影器材、计算机软硬件、计算机及辅助设备、电子产品及配件批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口；通讯工程、计算机网络工程施工；机械设备租赁；机电设备安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


第三章股份

第一节股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。

公司股票的登记机存管关为中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每……
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