公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-004

证券代码：873667 证券简称：飞翔股份主办券商：西南证券

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日 10:00。


公告编号：2022-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873667 飞翔股份 2022 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市大足区棠香街道办事处南环东路 64 号财税院小区重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任大信会计师事务所为公司审计机构的议案》

为保障公司的财务数据真实有效，公司决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责对本公司 2021 年度会计报表进行审计。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2022-004

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 30 日 9:30

（三）登记地点：重庆市大足区棠香街道办事处南环东路 64 号财税院小区重庆
市大足区飞翔旅游运输股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周知 联系电话：13340233998
（二）会议费用：本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。