公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-003

证券代码：873667 证券简称：飞翔股份主办券商：西南证券

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘兴明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-003

为规范公司财务管理，根据相关法律、法规及《重庆市大足区飞翔旅游
运输股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增经营景区交通车投资发展计划及办理道路运输经营许可（县内班线客运）的议案》
1.议案内容：

为扩大公司规模，拓展经营项目，响应大足区宝顶石刻景区提档升级工作。公司现拟进行景区交通车的业务项目扩展，以班线客运的形式参与大足区宝顶石刻景区的交通运输，并按要求申办并取得《道路运输经营许可证（县内班线客运）》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司拟购买班线客运汽车的议案》
1.议案内容：

为扩大公司规模，拓展经营项目，响应大足区宝顶石刻景区提档升级工作。公司现拟进行景区交通车的业务项目扩展。现拟采购 4 台 47 座纯电动旅游大巴
车，车辆购置价约为 80 万元/车，4 台合计约为 320 万元；1 台 7 座 MPV 纯电动
车，车辆购置价约为 15 万元。预计购买总金额约为 335 万元，拟采用公开招投标形式进行采购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-003

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司章程》，部分议案需要提交
股东大会进行审议。现在提请于 2022 年 3 月 30 日上午 10:00，在公司会议室召
开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议等相关文件

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司
董事会
……
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