公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-013

证券代码：873667 证券简称：飞翔股份 主办券商：西南证券
重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。


公告编号：2022-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873667 飞翔股份 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中银（成都）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据有关法律法规的有关规定，董事会就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据有关法律法规的有关规定，监事会就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》
公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2021 年度财务决算报告》。


公告编号：2022-013

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度报告及摘要》。
（五）审议《2021 年度不进行利润分配》

根据公司经营的实际情况，2021 年度，公司的可分配利润为亏损。现拟 2021年度不进行利润分配。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司经营的实际情况和 2022 年工作目标，公司制定了《2022 年度财务
预算报告》。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（八）审议《追认 2021 年度关联交易的议案》

公司 2021 年度与关联方发生了采购、销售服务的日常性交易行为，根据公司章程以及相关规定，关联交易须经过董事会、股东大会审议。现提请补充审议。（九）审议《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营的实际情况和 2022 年工作目标，公司制定了《预计日常性关联交易的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）（九）；
上……
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