公告日期：2022-04-25

证券代码：873667 证券简称：飞翔股份 主办券商：西南证券
重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘兴明

6.会议列席人员：颜跃春、罗雪文、曾德锋、周天露

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：


根据有关法律法规的有关规定，总经理就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第 8-00013 号关于本公司 2021 年年度无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，董事会就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营的实际情况，2021 年度，公司的可分配利润为亏损。现拟 2021年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营的实际情况和 2022 年工作目标，公司制定了《2022 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保障公司的财务数据真实有效，公司决定聘任大信会计师事务所（……
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