公告日期：2023-04-19

证券代码：873667 证券简称：飞翔股份 主办券商：西南证券
重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873667 飞翔股份 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
公司聘请北京中银（成都）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

飞翔公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据有关法律法规的有关规定，董事会就公司 2022 年年度公司生产经营情况拟订了《2022 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律法规的有关规定，监事会就公司 2022 年年度公司生产经营情况拟订了《2022 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于审议 2022 年度财务审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2023]第 8-00071 号号
关于本公司 2022 年年度无保留意见审计报告。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2022 年的经营情况，编制了《2022 年年度报告及摘要》。
（六）审议《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

根据公司经营的实际情况，2022 年度，公司的可分配利润为亏损。现拟 2022年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营的实际情况和 2023 年工作目标，公司制定了《2023 年度财务
预算报告》。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为保障公司的财务数据真实有效，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）负责对本公司 2023 年度会计报表进行审计。审计费用为 50000 元整（大写伍万元整）。
（九）审议《预计日常性关联交易的议案》

根据公司经营的实际情况和 2023 年工作目标，公司制定了《预计日常性关联交易的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日 9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周知 联系电话：13340233998
（二）会议费用：本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

五、备查文件……
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