公告日期：2024-05-16

证券代码：873667 证券简称：飞翔股份 主办券商：西南证
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重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘兴明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗雪文因休产假缺席；


公司总经理、财务总监、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，董事会就公司 2023 年年度公司生产经营情
况拟订了《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，监事会就公司 2023 年年度公司生产经营情
况拟订了《2023 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案 》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第 8-00157 号关于本公司 2023 年度无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营的实际情况，2023 年度，公司的可分配利润为负。现拟 2023 年度不进行
利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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