公告日期：2022-04-25

证券代码：873672 证券简称：七峰山 主办券商：山西证券
山西七峰山农牧股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以记名投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9 时 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873672 七峰山 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的山西晋商律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案 》

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编写了《2021 年度董事
会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案 》

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编写了《2021 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案 》

详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》

公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务数据的审计情况编写了《2021 年财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编写了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

根据公司发展情况，董事会提议暂不对 2021 年利润进行分配。
（七）审议《关于公司 2022 年预计日常性关联交易的议案 》

详见公司 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于聘请 2021 年年度财务报告审计机构的议案 》

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度财务报告的审计机构。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

详见公司 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于公司 2021 年度财务报表之审计报告的议案 》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

② 由代理……
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