公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-069

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2023年 12 月 28 日审议并通过：

提名钱云冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,845,030 股，占公司股本的 33.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,363,838 股，占公司股本的 13.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐秀智女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,308,636 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭礼法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,666,258股，占公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵年高先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,287,864 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-069

提名应友明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,824,992 股，占公司股本的 2.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晓霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟永成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章武生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、非职工代表监事的换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2023年 12 月 28 日审议并通过：

提名蔡旺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张昱波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3、职工代表监事的换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 28 日审议并通过：

提名王玲琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

章武生先生：1954 年 11 月出生，2001 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士

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