公告日期：2023-12-29

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长钱云冰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于浙江海宏液压科技股份有限公司第四届董事会董事任期即将届满，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意进行换届选举，并提名章武生先生、程晓霞女士、钟永成先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下：

（1）提名章武生先生为公司第五届董事会独立董事

（2）提名程晓霞女士为公司第五届董事会独立董事

（3）提名钟永成先生为公司第五届董事会独立董事

对以上独立董事候选人的选举须以逐项表决的方式进行审议。

公司提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于浙江海宏液压科技股份有限公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意进行换届选举，并提名钱云冰先生、丁颖女士、唐秀智女士、赵年高先生、郭礼法先生、应友明先生继续担任公司第五届董事会非独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下：

（1）提名钱云冰先生为公司第五届董事会非独立董事

（2）提名丁颖女士为公司第五届董事会非独立董事

（3）提名唐秀智女士为公司第五届董事会非独立董事

（4）提名赵年高先生为公司第五届董事会非独立董事


（5）提名郭礼法先生为公司第五届董事会非独立董事

（6）提名应友明先生为公司第五届董事会非独立董事

对以上非独立董事候选人的选举须以逐项表决的方式进行审议。

公司提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司相关治理制度的议案》1.议案内容：

为进一步完善浙江海宏液压科技股份有限公司的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强化内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特修订《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-077）、《董事会审计委员……
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