公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-080

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案自董事会审议通过之日起生效和实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江海宏液压科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江海宏液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江海宏液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。


公告编号：2023-080

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事专门会议是指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立
董事职责专门召开的会议。

公司独立董事不定期召开专门会议。

第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事
过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 独立董事行使下列特别职权时，应当经公司独立董事专门会议讨论
后，并由全体独立董事过半数同意后，方可行使：

（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；

（三）提议召开董事会会议。

第七条 独立董事专门会议除第五条、第六条规定的事项外，还可以根据需
要召开专门会议对下列事项进行讨论：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）提名或者任免董事；

（六）聘任或者解聘高级管理人员；


公告编号：2023-080

（七）董事、高级管理人员的薪酬；

（八）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（九）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（十）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事专门会议记录应当包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）会议审议事项；

（三）每一决议事项的表决方式和表决结果。

独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对……
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