公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：钱云冰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钱云冰先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举钱云冰先生作

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为公司第五届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举唐秀智女士为公司第五届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举唐秀智女士作为公司第五届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任高级管理人员如下：

（1）聘任唐秀智女士为公司总经理

（2）聘任赵年高先生为公司副总经理

（3）聘任池建伟先生为公司副总经理

（4）聘任蒋俊先生为公司副总经理

（5）聘任王军先生为公司副总经理

（6）聘任宋文秀女士为公司财务总监

（7）聘任文小凤女士为公司董事会秘书

上述公司高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。


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2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理，公司拟选举董事会战略委员会召集人为钱云冰，成员为：钱云冰、唐秀智、章武生，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理，公司拟选举董事会审计委员会召集人为钟永成，成员为：钟永成、程晓霞、章武生，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


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