公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-006

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议
于 2024 年 1 月 15 日审议并通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关
于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1. 战略委员会：选举钱云冰、唐秀智、章武生为战略委员会委员，其中钱云冰为召集人；

2. 审计委员会：选举钟永成、程晓霞、章武生为审计委员会委员，其中钟永成为召集人；

3. 提名委员会：选举章武生、唐秀智、程晓霞为提名委员会委员，其中章武生为召集人；

4. 薪酬与考核委员会：选举程晓霞、钱云冰、钟永成为薪酬与考核委员会委员，其中程晓霞为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》


公告编号：2024-006

浙江海宏液压科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。