公告日期：2024-02-22

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长韩根生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河 南红东方化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职
责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过 程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工 作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《2023 年度董事会工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司经理层切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，
以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与公司各项重大事件的决策过 程，并积极依据相关规定提请公司董事会、股东大会履行相应职责，努力维护 公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工作目标的顺利 实现。公司现就相关工作情况拟定了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：


本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行
汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为
基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划， 并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年 的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-005）及《河南红东方化工股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情……
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