公告日期：2024-02-22

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司



第三届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 12 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席于利娜

6.召开情况合法合规性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河 南红东方化工股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据 2023 年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



综合考虑股东利益和公司发展等因素，2023 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行

汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：



公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为

基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划， 并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年 的经营情况进行预测。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企 业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2023 年年度报告》进 行了审核，并发表书面审核意见如下：



1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。



2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各

项规定，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报 告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。



具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-005）及《河南红东方化工股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南红东方化工股份有限公 司 2023 年年度审计报告》（天健审[2024]106 号）。


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