公告日期：2024-03-15

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长韩根生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数76,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职
责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过 程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工 作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为
基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划， 并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年 的经营情况进行预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审……
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