公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-038

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长韩根生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行 2024 年半年度权益分派，本次权益分派实施完成后，注册资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及

公告编号：2024-038

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订，并办理相关的备案登记手续。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议提交至
股东大会的议案。具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于召开2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南红东方化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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