公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-006



证券代码：873814 证券简称：意可航空 主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日



2.会议召开地点：苏州市相城区善角浜路 2 号行政楼 201A 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长俞子峰

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2035.82 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-006



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》

1. 议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企

业股份转让系统业务规则》以及其他法律、法规、规范性文件和《江苏意可

航空科技股份有限公司章程》的规定，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度审计机构，且审计服务费预计为叁拾伍万元整（不

包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）。

2. 议案表决结果：



普通股同意股数 2,035.82 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持

表决权 100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决

权 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于预计 2023 年度申请综合授信额度的议案》



1. 议案内容：



为落实完成江苏意可航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年

度经营发展计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向包括

但不限于中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司

苏州分行等银行及相关金融机构申请不超过 20000 万元的综合授信额度（该

等授信额度在 2023 年度内可循环使用），其内容包括但不限于贷款、银行承

兑汇票额度等。



截至本次股东大会临时会议召开之日，公司已于 2023 年 2 月 27 日向中

国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请授信额度人民币 9300 万元，授

信期限 1 年。公司以编号为“苏（2022）苏州市不动产权第 7020773 号”的

用于生产经营的厂房进行抵押，抵押额为 12090 万元。以编号为“苏（2017）



公告编号：2023-006



苏州市不动产权第 6031589 号”，坐落在苏州市吴中区东山镇云深处花园 26

幢的实控人俞子峰、查志芳夫妇的个人住宅进行抵押，抵押额为 620 万元。

同时，实控人俞子峰、查志芳夫妇对该笔授信承担连带保证责任。公司已于

2023 年 3 月 15 日向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币

3000 万元，授信期限 1 年，实控人俞子峰、查志芳夫妇对该笔授信承……
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