公告日期：2023-05-16

证券代码：873814 证券简称：意可航空 主办券商：东吴证券
江苏意可航空科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇善角浜路 2 号行政楼 201A 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞子峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏意可航空科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2016.32 万股，占公司有表决权股份总数的 99.04216%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何江因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵晓洙因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度的工作情况，编写了公司 2022 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,016.32 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0％；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年度的工作情况，编写了公司 2022 年度总经理工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,016.32 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0％；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司《2022 年度监事会工作报告》简要汇报了监事会的日常工作情况以及监事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,016.32 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0％；
弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于确认天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的审计报告的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,016.32 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0％；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2022 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023- 014）及《2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,016.32 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0％；弃权股数 0 股，占出席会议所有……
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