公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-021

证券代码：873814 证券简称：意可航空 主办券商：东吴证券
江苏意可航空科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇善角浜路 2 号行政楼 201A 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞子峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2035.82 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡国栋因辞职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议，董事候选人列席会议。


公告编号：2023-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李艺涛担任公司第一届董事会董事的议案》
1. 议案内容：

蔡国栋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司董事会提名李艺涛先生为公司第一届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,035.82 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡国栋 董事 离职 2023 年 8 月 18 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

李艺涛 董事 任职 2023 年 8 月 18 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《江苏意可航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

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