公告日期：2024-04-25

证券代码：873814 证券简称：意可航空 主办券商：东吴证券
江苏意可航空科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏意可航空科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873814 意可航空 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏兰创律师事务所律师出席本次会议。
（七）会议地点

苏州市相城区黄埭镇善角浜路 2 号行政楼 201A 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度执行股东大会决议的情况，做出《江苏意可航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

根据《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司管理层做出《江苏意可航空科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度执行股东大会决议的情况，做出《江苏意可航空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于确认天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的审计报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023
年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

公司编制了《2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-015）及《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-016）。（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据公司 2023 年财务执行情况编写了公司 2023 年度财务决算
报告。
（七）审议《关于 2024 年度财务预算的报告的议案》

公司管理层根据公司 2024 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了公司 2024 年度财务预算报告。
（八）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年度预计发生关联方采购额 710……
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