公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-028

证券代码：873814 证券简称：意可航空 主办券商：东吴证券
江苏意可航空科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏意可航空科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873814 意可航空 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏兰创律师事务所律师出席本次会议。
（七）会议地点

苏州市相城区黄埭镇善角浜路 2 号行政楼 201A 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会充分讨论，公司董事会提名俞子峰先生、查志芳女士、赵娟女士、李艺涛先生、何江先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第一届董事会成员依照法律、行政法规和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
详细内容参见公司 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏意可航空科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会充分讨论，同意提名赵晓洙先生、姜俊涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一

公告编号：2024-028

届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第一届监事会成员依照法律、行政法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。