公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-030

证券代码：873814 证券简称：意可航空 主办券商：东吴证券
江苏意可航空科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司行政楼 201A 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞子峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏意可航空科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部]批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,358,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：


公告编号：2024-030

公司第一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏
意可航空科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公
司第一届董事会充分讨论，公司第一届董事会提名俞子峰先生、查志芳女士、
赵娟女士、李艺涛先生、何江先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期
限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新
一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和
国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》规定的有关董事任职
资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，
第一届董事会成员依照法律、行政法规和《江苏意可航空科技股份有限公司
章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司 2024
年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏意可航空科技股份有限公司董事、监事
换届公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,035.82 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持
表决权 100%;反对股数 0 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权
0%;弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏
意可航空科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会充分讨论，同
意提名赵晓洙先生、姜俊涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，
任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核
查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符
合《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》规
定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选
举工作完成之前，第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的

公告编号：2024-030

规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司 2024 年 12
月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
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