公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为了满足公司生产经营需要，公司租赁股东株洲天一控股有限公司、叶子仪的厂房、办公场所和宿舍，并签署《房屋租赁合同》，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。
（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议了《关联
交易的议案》。表决结果：因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：株洲天一控股有限公司

住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区

注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区

注册资本：3000 万

主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。


公告编号：2024-003

法定代表人：黄立新

控股股东：叶明强

实际控制人：叶明强、黄立新、叶子仪

关联关系：公司控股股东，公司董监高、实际控制人投资或兼职的单位。
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶子仪

住所：湖南省长沙市开福区金泰路 199 号湘江世纪城富湾国际 6 栋

关联关系：公司共同实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

根据同等市场租金均价水平，定价公允，不存在损害公司利益、实质上占用公司资产的情况。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司租赁关联方位于株洲市天元区栗雨工业园和长沙市星沙物流园等地的厂房、办公场所和宿舍及配套设施等，需向株洲天一控股有限公司、叶子仪支付相关租金费用，预计租金总额不超过 500 万元/年，具体金额以合同签订为准，租赁期一年。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响


公告编号：2024-003

（一）本次关联交易的目的

为满足公司生产经营所用，双方协商确定公司继续租用厂房、办公场所和宿舍，参考市场均价按合同约定的付款方式周期支付租金费用，定价公允，不存在损害公司利益、实质上占用公司资产的情况。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。
六、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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