公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-012

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873826 天一智能 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省株洲市天元区黑龙江路 585 号天一焊接产业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中信银行拟办理综合授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司向中信银行办理综合授信业务，拟授信额度为人民币 70,000,000.00 元，其中包括第一届董事会第十一次会议审议的拟授信10,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于公司向银行办理授信的公告》（公告编号：2024-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-012

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日上午 8:30

（三）登记地点：湖南省株洲市天元区黑龙江路 585 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘群香；联系电话：13687398123；邮箱地址：https://1458esb.com；联系地址：株洲市天元区黑龙江路 585 号。
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司董事会
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